おとり捜査｜ASU問題解決センター

はじめに

おとり捜査は40年以上にわたって現代の警察の犯罪への対応の一部となっていますが、警察活動が存在する限り、巧妙なごまかしや潜入捜査は警察技術の一部となっていました。 1970 年代に米国で導入されて以来2、現代のおとり捜査は、犯罪者を捕まえるだけでなく、逮捕や有罪に必要な証拠を収集し、犯罪者の自白を得る難しさや必要性さえも回避できる、より強制力の弱い効果的な方法として正当化されてきました。

このガイドが扱うものと扱わないもの

民間部門は多くのおとり捜査を行っており（範囲は不明）、警察でさえ民間企業に委託することがあります。 民間企業が行うおとり捜査は、従業員の窃盗や万引きを調査する小売業や、企業秘密の窃盗を調査する製造業で特によく行われています。 このガイドでは、このような民間のステッィングについては検討しない。 警察は、おとり捜査と連動して、時にはおとり捜査と一体化したかのような取り締まりや掃討作戦もよく行います。 これは特に街頭売春に対するおとり捜査でよく見られます。 別の対応ガイドでは、取り締まりと掃討作戦について検討しており（対応ガイド1号「警察の取り締まりの利益と結果」）、関連する問題指向のガイド（例えば、問題指向のガイド2号「街娼」参照）でも同様である。 また、このガイドには、おとり捜査の実施方法についての詳細は含まれていない。 記録管理、証拠収集、盗聴、予算、その他多くの技術的・法的な詳細については、確立された手順があります3。

おとり捜査と取り締まり

すべてではありませんが、多くのおとり捜査は、取り締まり、つまり、複雑なおとり捜査がしばしば必要とする大量逮捕を行うために警察官の存在を突然劇的に増やすことで終わります。 例えば、警察官が時間をかけて麻薬の売人を装い、それが多くの容疑者の特定に至り、警察の取り締まりを受けることになる場合がある。 しかし、すべての取り締まりがおとり捜査に結びつくわけではなく、例えば、既知の悪徳地域で警察が突然、目に見える形で巡回し、それが日常的に繰り返されることもある。

米国の警察活動に初めてスティングが導入されたとき、それは盗品を扱うために設計された偽の店頭という、人気があり、しばしば複雑で、フェンスを標的としたものに限定されていました。 しかし、それ以来、警察のさまざまな活動が「おとり捜査」と呼ばれるようになり、現在に至っている。 現在では、政治や司法の腐敗を狙ったもの、スピード違反や飲酒運転などの交通違反を狙ったもの、売春を狙ったもの、自動車盗難を狙ったもの、麻薬取引を狙ったもの、未成年者への酒やタバコの違法販売を狙ったものなど、隠れた（あるいは覆面）活動をおとり捜査と呼ぶことが一般的である。

おとり捜査の定義

おとり捜査はさまざまな犯罪を対象とし、作戦の直接的または長期的な目的によって異なる手法を用いるため、おとり捜査とは何かを正確に定義するのは難しいのです。

1. 警察が作り出した、または利用した、犯罪を犯す機会または誘惑、
2. 特定の犯罪タイプについて、標的となる犯罪者または犯罪者グループ、
3. 覆面または隠れた警察官、または何らかの形の詐欺、
4. 逮捕で終わる「やらせ」的なクライマックス。

おとり捜査は、汚職の疑いのある政治家に賄賂を提供するなど、対象となる犯罪者に誘惑を与えることもあれば、露天の麻薬市場における違法薬物の存在、未成年者による酒の購入、ドライバーが制限速度を超過する既知の場所での警察の潜伏など、機会がすでに用意されていることもある。 しかし、最近のおとり捜査の最も明確で特徴的な点は、警察が突然姿を現し、ビデオや録音装置で犯罪者を「現行犯逮捕」するという、「やらせ」で捜査を終わらせる点があることである§。

§犯罪者の意思を評価することは、警察官や代理人が欺瞞を用いることと密接に結びついています。 また、弁護人がクライアントを弁護する際にターゲットとするポイントでもあります。

おとり捜査におけるごまかし

対象となる犯罪の種類やおとり捜査の目的によって、警察が使うごまかしの量は、全くない場合からかなりある場合までさまざまでしょう。 一般に、ごまかしが多い場合、おとり捜査は非常に複雑で、長い時間（時には数年）にわたって行われ、警察は容疑者に対応するためにさまざまな変装や役割を担うことが必要になります。

欺瞞の程度は、警察が犯罪者を捕まえる状況をどの程度作り出すか§、あるいは犯罪者を現行犯で捕まえるために警察がすでに存在する状況を利用するか§によって定義される。後者は、通常取り締まりの一環として行われ、したがってほとんどが短期間である欺瞞の少ない活動の典型である。 おとり捜査の前後には地元での宣伝を伴うこともあり、既知の犯罪者や、犯罪がよく行われる場所（スピードトラップや既知の悪徳店など）をターゲットにする。

犯罪を作り出す極端な例として、ニューヨーク市警は地下鉄のさまざまな場所に無人のバッグを設置しました。

警察が犯罪の誘因がすでに存在する状況を利用した例としては、運転手が運転免許を取り消された法廷に警察官を配置したことが挙げられます。 このことは、外の駐車場にいる警官に伝えられ、警官たちは、免許を取り消された者が車に乗って走り去れば、速やかに逮捕した（Holdness 2003）。

犯罪者が犯罪を犯す機会の創出は、状況によって異なる場合がある。 未成年者へのアルコール販売のような一部の犯罪では、機会は通常すでにあり、違法販売を誘発するために少年の代理人を送り込むのに警察の努力はほとんど必要ありません。 程度の差こそあれ、これは売春にも当てはまる。警察官が客か売春婦に変装して、”現行犯逮捕 “と明確に表現できる犯罪を発動することもある。 売春などの犯罪では、有罪判決を得るために必要な内容を証明する証拠の入手が困難な場合が多いため、この犯罪への利用が盛んである。 長期間に渡り欺瞞が用いられる非常に複雑なスティングでは、既に知られている、あるいは疑われている犯罪者と、それに便乗する新たな犯罪者が罠にかけられる。 このような場合、警察は既知の犯罪者を新しい犯罪者を捕まえるための代理人として利用することがあります

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