ウエスタンユニオンが行った一連の詐欺的支払いで被害を受けた米国の10万9000人の消費者に、1億5300万ドル相当の返金が送られる。
Western Unionは2017年に5億8600万ドルで和解しました
この分配は、2017年にFTC(連邦取引委員会)によってWestern Unionに対して下された規制措置を受けて、一連の返金の最初のものとなっています。
「ウエスタンユニオンは、その送金システムを通じて行われた不正な支払いに目をつぶっていました」と、FTCの消費者保護局のアンドリュー・スミス局長は言います。
「ウエスタンユニットのシステムを悪用した詐欺師によってだまされた消費者にお金を返せることをうれしく思いますし、ウエスタンユニットや他の決済会社が詐欺を促進することは許しません」
同社とFTCの和解では、586万ドルの金銭救済を支払うことを要求されています。 1億5300万ドルという数字は、損失を被った消費者に対する今後数カ月の複数回の支払いの最初のものです。
FTC、米国司法省（DOJ）、米国郵政公社は、2017年の強制捜査を監督しています。
それは、世界中の詐欺師が同社の送金システムを利用し、同社の代理人が加担していたことを認識していたウェスタンユニオンを告発しました。
調査では、銀行機密法の報告要件を回避するために設計された構造化取引で、数億ドルが中国に送金されていることが明らかになりました。
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米国連邦検事アイリーン・デッカーによると、その資金のほとんどは、不法移民が人間密輸業者に支払うために送金されていました。
ウェスタンユニオンの代理人は、同社が5年前から知っていた違法取引の仕組みに関する連邦政府の告発に対して有罪を認めました。
監視団が当時見た文書によると、Western Unionは、その活動の量が多いため、問題の従業員を抱え込むのに苦労したそうです。
「この件での損失と被害者の数は驚異的です」と、米国郵政公社で担当する郵政検査官補佐のJohn Walker氏は言います。
「今日、我々は詐欺にあった人たちにお金を返し、正義と、この場合は返還を実現することに満足しています」
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