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Sergey Medvedev, um russo de 33 anos, confessou-se culpado da conspiração RICO nos Estados Unidos. tribunal federal por seu envolvimento na Infraud Organization – “uma empresa cibercriminosa baseada na Internet envolvida na aquisição, venda e disseminação em larga escala de identidades roubadas, cartões de débito e crédito comprometidos, informações pessoalmente identificáveis, informações financeiras e bancárias, malware de computador e outros contrabando”, de acordo com uma declaração do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) na sexta-feira, 26 de junho.
cusasRICO (de acordo com a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) prevê sanções penais alargadas para actos realizados como parte de uma organização criminosa em curso, e são tipicamente utilizados para combater o crime organizado que afecta o comércio interestadual.
Infraude, que operava sob o lema “In Fraud We Trust”, foi criado em 2010 para promover e permitir a compra de itens de retalho com informações de cartões de crédito falsificadas ou roubadas online, e forneceu um serviço de caução para facilitar as transacções ilícitas de moeda digital entre os membros. Em março de 2017, o DOJ informou que havia mais de 10.000 membros registrados da organização.
Durante seus sete anos de operações, a Infraud “infligiu aproximadamente $2.2 bilhões em perdas previstas, e mais de US$ 568 milhões em perdas reais, em uma ampla faixa de instituições financeiras, comerciantes e particulares, e teria continuado a fazê-lo num futuro previsível se não fosse controlado”, disse o DOJ.
Infraude foi desmantelada em 2018 após o DOJ anunciar a acusação de 36 e a prisão de 13 das afiliadas da organização. Medvedev foi preso na Tailândia e posteriormente extraditado para os Estados Unidos, relata Cyberscoop.
Apontar a notícia da acusação em 2018, disse o Procurador-Geral interino dos EUA, John Cronan, em um anúncio: “A acusação e prisão de hoje marca uma das maiores acusações de fraude cibernética jamais empreendidas pelo Departamento de Justiça. Como alegado na acusação, a fraude operava como um negócio para facilitar a fraude cibernética em escala global”
A fraude estava longe de ser a única em sua operação de tráfico de informações sobre cartões de crédito e serviços financeiros (também conhecida como carding), e as agências internacionais de aplicação da lei têm perseguido os líderes durante anos em vários casos.
O operador por trás do site Cardplanet, Aleksei Burkov, foi condenado na sexta-feira a nove anos de prisão por facilitar fraudes com cartões de pagamento, invasão de computadores e outros crimes. Os dados do cartão roubado no site do Burkov resultaram em mais de US$ 20 milhões em compras fraudulentas feitas usando contas de cartão de crédito dos EUA, disse um comunicado do DOJ. Burkov se declarou culpado de acusações de fraude e conspiração de dispositivos de acesso para cometer intrusão de computador, roubo de identidade, fraudes com fio e acesso e lavagem de dinheiro em janeiro de 2020.