Reembolsos no valor de $153 milhões estão sendo enviados para 109.000 consumidores americanos afetados por uma série de pagamentos fraudulentos conduzidos pela Western Union.
p>Western Union resolveu o caso de 2017 por $586m A distribuição é a primeira de uma série de reembolsos que a Western Union foi obrigada a emitir após uma ação regulatória de 2017, nivelada contra ela pela Federal Trade Commission (FTC).
“A Western Union fez vista grossa aos pagamentos fraudulentos feitos através do seu sistema de transferência de dinheiro”, diz Andrew Smith, diretor do Bureau of Consumer Protection da FTC.
“Estamos felizes em devolver dinheiro aos consumidores que foram enganados por fraudadores que exploram o sistema da Western Union, e não toleraremos que a Western Union ou outras empresas de pagamento facilitem fraudes”.
O acordo da empresa com a FTC exigia que a Western Union pagasse US$ 586 milhões em alívio monetário. O valor de $153 milhões é o primeiro de vários pagamentos nos próximos meses aos consumidores que perderam dinheiro.
A FTC, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o Serviço de Inspecção Postal dos EUA supervisionaram a acção de execução de 2017.
A Western Union foi acusada de ter conhecimento de que fraudadores de todo o mundo usaram o sistema de transferência de dinheiro da empresa, e que os agentes da empresa eram cúmplices.
A investigação revelou centenas de milhões de dólares sendo enviados para a China em transações estruturadas destinadas a evitar as exigências de relatórios do Bank Secrecy Act.
Relacionados: Wells Fargo concorda em pagar multa de 2 bilhões de dólares por furor de conta fraudulenta
De acordo com a advogada americana Eileen Decker, a maioria dos fundos estava sendo enviada por imigrantes ilegais para pagar seus contrabandistas humanos.
Um agente da Western Union confessou-se culpado de acusações federais de estruturar transações ilegais, que a empresa sabia há cinco anos.
Documentos vistos na altura pelos cães de guarda mostraram que a Western Union tinha lutado para manter o empregado em questão por causa do elevado volume da sua actividade.
“As perdas e o número de vítimas neste caso são espantosos”, diz John Walker, inspector postal assistente responsável no Serviço de Inspecção Postal dos EUA.
“Hoje, estamos contentes por jogar ao dinheiro de volta àqueles que foram enganados, fazendo justiça e, neste caso, entregando a restituição”
Ler mais: Western Union e MoneyGram relatam perdas