Business, banking and public offices rely on accurate records and transactions. Falsificação, falsificação, falsificação de documentos e fraudes financeiras custam bilhões de dólares a indivíduos, empresas e governo. Em última análise, o custo da actividade fraudulenta é passado para o consumidor.
Em Michigan, os crimes de falsificação & publicação, contrafacção e falsificação são classificados como delitos graves. A posse de 5 ou mais moedas ou moeda falsa pode levar até a vida na prisão. Em determinadas circunstâncias, estes crimes também podem ser processados nos Tribunais Federais. O crime estranhamente nomeado, proferindo & publicação, é consistentemente um dos crimes mais predominantes que é acusado no condado de Macomb, bem como em outras jurisdições dentro de Michigan.
Quando se trata de crimes financeiros, a ABDO LAW tem a experiência e os resultados do seu lado. Nossos advogados de defesa criminal do Condado de Macomb já trataram bem mais de 10.000 casos desde 1980 e nós sabemos como ter um caso sob controle nos estágios iniciais para:
- Evitar uma condenação criminal negociando uma redução para um delito menor.
- Abter uma sentença atrasada ou disposição HYTA para delinquentes jovens.
- Evite a prisão.
- Negociar a restituição ou um plano de pagamento.
Pronunciar-se e Publicar
Proceder à lei Michigan, MCL 750.249, o crime de proferir e publicar, é punível com até 14 anos de prisão e estados da seguinte forma:
Uma pessoa que proferir e publicar como verdadeiro um registro, instrumento ou outra escrita falsa, forjada, alterada ou falsa, sabendo que é falsa, alterada, forjada ou falsa com intenção de ferir ou defraudar é culpada de um crime punível com pena de prisão não superior a 14 anos.
Na nossa experiência, a grande maioria das falsificações & os crimes de publicação envolvem cheques sacados contra uma instituição financeira que são fraudulentos ou falsificados e apresentados com a intenção de defraudar.
Falsificação
O crime de falsificação difere da falsificação & publicação porque o crime de falsificação não exige a apresentação do cheque ou instrumento para pagamento, apenas o acto de falsificação de um instrumento. A pena por falsificação pode variar de 7 a 14 anos de prisão, dependendo das circunstâncias. A falsificação de notas bancárias e notas promissórias é um crime punível com pena de prisão não superior a 7 anos de acordo com MCL 750.251.
Cheque Crimes/NSF ou Conta Fechada
Fundos insuficientes: De acordo com o MCL 750.131, uma pessoa que escreve um cheque com fundos insuficientes (NSF) pode ser acusada de um delito ou delito. A seguinte atividade constitui um delito que leva até 2 anos de prisão:
- O valor do cheque é $500,00 ou mais.
- Para uma ofensa após 2 ou mais condenações anteriores sob esta seção.
- Fazer ou entregar 3 ou mais cheques dentro de um período de 10 dias e o fazedor não tem fundos ou crédito suficiente.
Sem Cheque de Conta: De acordo com o MCL 750.131a, uma pessoa que passa um cheque contra uma conta fechada com a intenção de defraudar enfrenta um processo criminal criminal em Michigan. O crime de sacar um cheque contra um banco sem conta é um crime punível com até 2 anos de prisão.
Falsificação
Falsificação ou posse de moedas ou divisas falsas é crime. A extensão da punição dependerá do número de moedas ou notas na posse do infrator (MCL 750.261):
- Contrafacção ou posse de 5 ou mais moedas/moeda Até a prisão perpétua
- Contrafacção ou posse de menos de 5 moedas/moeda Até 10 anos de prisão
Crimes com Dispositivos de Transacção Financeira (Fraude com Cartão de Crédito/Débito)
Fraude com o Código Penal de Michigan, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de oferta são todos considerados dispositivos de transacção financeira. Todos os crimes com dispositivos de transação financeira são classificados como crimes que podem levar até 4 anos de prisão. Possuir ou usar o dispositivo financeiro de outro, ou um dispositivo financeiro fraudulento, constitui um crime.
ABDO LAW tem uma vasta experiência e um histórico comprovado no tratamento de todos os tipos de crimes financeiros, incluindo desvio de fundos, fraude, roubo de identidade e falsos pretextos. O desenvolvimento de um plano para lidar com um crime financeiro incluirá o pagamento de restituição a qualquer vítima que tenha sofrido perdas. Além disso, a nossa firma pode proactivamente recomendar aconselhamento para indivíduos que tenham distúrbios psicológicos subjacentes. Na maioria dos casos, somos capazes de formular uma estratégia antes que o caso seja introduzido no sistema judicial. Trabalhando um caso de todos os ângulos, encontramos oportunidades de conseguir demissões para infratores elegíveis, obter acordos para reduzir um crime a um delito e/ou evitar a prisão. Nosso sucesso também inclui acordos nas fases de pré-carga para evitar qualquer acusação através da celebração de um acordo de reembolso.
Entraves jurídicos são muitas vezes controláveis. Tudo o que é necessário é um telefonema para obter respostas às suas questões legais mais urgentes e atenção imediata ao seu problema legal por advogados com as mais altas classificações profissionais e de clientes.
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O nível de serviço excedeu as minhas expectativas, a sua devoção à minha recusa em contentar-me com uma contravenção do locador foi tranquilizadora e inspiradora, e a interpretação criativa da equipa da lei ao encontrar uma infracção civil comparável foi lendária. Foi uma experiência de cinco estrelas. Obrigado por se recusarem a aceitar um acordo quando eu era inocente do meu crime acusado. Cliente satisfeito, Acusação de Agressão DISMISSED
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