Erstattungen in Höhe von 153 Millionen Dollar werden an 109.000 US-Verbraucher geschickt, die von einer Reihe betrügerischer Zahlungen durch Western Union betroffen waren.
Western Union hat den Fall aus dem Jahr 2017 für 586 Mio. Dollar beigelegt
Die Ausschüttung ist die erste einer Reihe von Rückerstattungen, zu denen Western Union nach einer Klage der Federal Trade Commission (FTC) aus dem Jahr 2017 gezwungen wurde.
„Western Union hat bei den betrügerischen Zahlungen, die über sein Geldtransfersystem abgewickelt wurden, ein Auge zugedrückt“, sagt Andrew Smith, Direktor des Bureau of Consumer Protection der FTC.
„Wir freuen uns, dass wir den Verbrauchern, die von Betrügern, die das Western-Union-System ausnutzen, abgezockt wurden, Geld zurückgeben können, und wir werden nicht dulden, dass Western Union oder andere Zahlungsunternehmen Betrug erleichtern.“
Der Vergleich des Unternehmens mit der FTC verpflichtet Western Union zur Zahlung von 586 Millionen US-Dollar. Der Betrag von 153 Millionen Dollar ist die erste von mehreren Zahlungen, die in den kommenden Monaten an Verbraucher geleistet werden, die Geld verloren haben.
Die FTC, das US-Justizministerium (DOJ) und der US Postal Inspection Service beaufsichtigten die Durchsetzungsaktion von 2017.
Dem Unternehmen Western Union wurde vorgeworfen, dass es sich bewusst war, dass Betrüger auf der ganzen Welt das Geldtransfersystem des Unternehmens nutzten und dass Vertreter des Unternehmens mitschuldig waren.
Die Untersuchung deckte Hunderte von Millionen Dollar auf, die in strukturierten Transaktionen nach China geschickt wurden, um die Meldepflichten des Bank Secrecy Act zu umgehen.
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Nach Angaben der US-Staatsanwältin Eileen Decker wurden die meisten Gelder von illegalen Einwanderern verschickt, um ihre Menschenschmuggler zu bezahlen.
Ein Vertreter von Western Union bekannte sich schuldig, illegale Transaktionen strukturiert zu haben, von denen das Unternehmen seit fünf Jahren wusste.
Aus Unterlagen, die den Überwachungsbehörden seinerzeit vorlagen, ging hervor, dass Western Union darum gekämpft hatte, den betreffenden Mitarbeiter wegen des hohen Umfangs seiner Tätigkeit zu halten.
„Die Verluste und die Zahl der Opfer in diesem Fall sind erschütternd“, sagt John Walker, stellvertretender Postinspektor beim US Postal Inspection Service.
„Heute freuen wir uns, denjenigen, die betrogen wurden, ihr Geld zurückzugeben, Gerechtigkeit walten zu lassen und in diesem Fall eine Wiedergutmachung zu leisten.“
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