Er worden terugbetalingen ter waarde van 153 miljoen dollar gestuurd naar 109.000 Amerikaanse consumenten die gedupeerd zijn door een reeks frauduleuze betalingen door Western Union.
Western Union heeft de zaak uit 2017 geschikt voor $586m
De uitkering is de eerste van een reeks terugbetalingen die Western Union heeft moeten uitgeven nadat de Federal Trade Commission (FTC) in 2017 regelgevende actie tegen het bedrijf heeft ondernomen.
“Western Union kneep een oogje toe voor de frauduleuze betalingen die via haar geldtransfersysteem werden gedaan”, zegt Andrew Smith, directeur van het Bureau of Consumer Protection van de FTC.
“We zijn blij dat we geld teruggeven aan consumenten die werden opgelicht door fraudeurs die het Western Union-systeem uitbuitten, en we zullen niet tolereren dat Western Union of andere betalingsbedrijven fraude faciliteren.”
De schikking van het bedrijf met de FTC verplichtte Western Union tot het betalen van $ 586 miljoen aan monetaire verlichting. Het bedrag van 153 miljoen dollar is de eerste van meerdere betalingen in de komende maanden aan consumenten die geld verloren.
De FTC, het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en de US Postal Inspection Service hielden toezicht op de handhavingsactie van 2017.
Het beschuldigde Western Union ervan bewust te zijn dat fraudeurs over de hele wereld het geldtransfersysteem van het bedrijf gebruikten, en dat agenten bij het bedrijf medeplichtig waren.
Het onderzoek bracht aan het licht dat honderden miljoenen dollars naar China werden verzonden in gestructureerde transacties die waren ontworpen om de rapportagevereisten van de Bank Secrecy Act te omzeilen.
Gerelateerd: Wells Fargo stemt in met boete van 2 miljard dollar voor fraude met rekeningen
Volgens US Attorney Eileen Decker werden de meeste fondsen door illegale immigranten verstuurd om hun mensensmokkelaars te betalen.
Een agent van Western Union pleitte schuldig aan federale beschuldigingen van het structureren van illegale transacties, waarvan het bedrijf al vijf jaar op de hoogte was.
Uit documenten die destijds door de waakhonden werden ingezien, bleek dat Western Union had gevochten om de medewerker in kwestie aan zich te binden vanwege het grote volume van zijn activiteiten.
“De verliezen en het aantal slachtoffers in deze zaak zijn onthutsend,” zegt John Walker, assistent-inspecteur bij de US Postal Inspection Service.
“Vandaag zijn we blij dat we kunnen spelen met het teruggeven van geld aan degenen die zijn opgelicht, het leveren van gerechtigheid, en in dit geval, het leveren van restitutie.”
Lees meer: Western Union en MoneyGram melden verliezen