INTERPLEADER: DE BASIS
Inleiding:
In een interpleader-actie kan een partij die weet dat twee of meer andere partijen aanspraak maken op een goed dat door de partij wordt gecontroleerd, de rechter vragen te beslissen wie welke rechten op het goed heeft, het goed in bewaring geven bij de rechter of een derde partij en zichzelf uit het geding verwijderen. Om dat te bereiken dient de partij die het goed in handen heeft een vordering tot voeging in. Dit artikel geeft de basisprincipes van een dergelijke actie.
Het basisproces:
In een interpleader-actie wordt de partij die het proces inleidt, normaal gesproken de eiser, de belanghebbende genoemd. Het geld of een ander goed waarover een geschil bestaat, wordt de zaak genoemd. Alle verweerders die mogelijk belang hebben bij het voorwerp van de zaak, worden eisers genoemd. In sommige jurisdicties wordt de eiser de eiser-in-interpleader genoemd en elke eiser een eiser-in-interpleader.
Een interpleader-procedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt vastgesteld of de belanghebbende recht heeft op een interpleader en of hij, zij of het moet worden ontslagen van aansprakelijkheid. De tweede fase is als een vordering in rechte om te bepalen wie van de eisers recht heeft op het ressort. De belanghebbende hoeft niet langer tijd of geld te besteden aan een gevecht over de eigendom van de zaak en de partijen hebben een forum om onderling in de rechtszaal uit te vechten.
Er zijn vereisten voordat een interpleader kan worden ingesteld en de vrijstelling is beschikbaar in de federale rechtbank (als aan de andere jurisdictionele vereisten is voldaan) en in alle vijftig staten, hoewel er variaties zijn in de methoden in de verschillende staten.
In het gewoonterecht was de bill of interpleader vereist:
- Hetzelfde ding, schuld of plicht moet het res zijn dat door alle eisers wordt geclaimd;
- Alle tegengestelde titels of aanspraken moeten afhankelijk zijn of afgeleid van een gemeenschappelijke bron;
- De belanghebbende mag geen enkel belang bij de res hebben of opeisen,
- De belanghebbende mag geen zelfstandige aansprakelijkheid jegens enige eiser zijn aangegaan, d. w. z.Dat wil zeggen dat hij of zij volmaakt onverschillig moet zijn tussen hen.
Een typische interpleader-actie doet zich voor wanneer twee of meer partijen een vordering instellen op een verzekeringspolis en de verzekeringsmaatschappij niet in de strijd betrokken wenst te raken en de polis interpleadt bij de rechtbank en de rechtbank verzoekt haar uit de zaak te verwijderen. Een ander voorbeeld is dat een escrow-houder in een onroerendgoedtransactie een waarborgsom bewaart en dat de partijen ruziën over de vraag of de een of de ander de waarborgsom moet terugkrijgen. In dergelijke gevallen zal de escrow-houder vaak een interpleader-actie instellen.
Normaal gesproken moet de interpleader-zaakwaarnemer, om van de actie te worden bevrijd, de bedragen bij de rechtbank deponeren, die ze zal vasthouden terwijl de zaak wordt behandeld.
In federale interpleadervorderingen is Federal Rules of Civil Procedure 22 van toepassing, die als volgt luidt:
Federal Rules of Civil Procedure 22
(a) Gronden voor een Interpleader-actie
“(1) Door een eiser. Personen met vorderingen die een eiser kunnen blootstellen aan dubbele of meervoudige aansprakelijkheid kunnen als verweerders worden gevoegd en verplicht worden tot voeging. Voeging in het kader van een interpleidooi is ook mogelijk wanneer:
(A) de vorderingen van de verschillende eisers, of de titels waarvan hun vorderingen afhangen, geen gemeenschappelijke oorsprong hebben of eerder tegengesteld en onafhankelijk dan identiek zijn; of
(B) de eiser aansprakelijkheid geheel of ten dele ontkent aan een of alle eisers.
(2) Door een verweerder. Een gedaagde met een soortgelijke aansprakelijkheid kan interpleader vorderen door middel van een eis in reconventie of een tegenvordering.
Merk op dat de eis van gemeenschappelijke oorsprong van de vorderingen niet vereist is volgens Federal Rule 22.
Gedachten:
De essentie van interpleader is het verwijderen van een partij die geen echt belang heeft bij de uitkomst van een strijd om een goed dat in handen is van de partij. Het staat alle andere eisers toe om een forum te hebben waarin zij de zaak kunnen bepleiten zonder de tijd en het geld van de ongeïnteresseerde partij te verspillen.
Houd in gedachten dat elke mogelijke eiser in de actie moet worden gebracht of de hulp die voor de belanghebbende beschikbaar is zal niet effectief zijn. En als u een van de eisers bent, weet dan dat u moet verschijnen en uw vordering moet bepleiten, anders kan deze voor altijd worden uitgesloten.