Zwroty o wartości 153 mln dolarów trafiają do 109 tys. amerykańskich konsumentów poszkodowanych w wyniku serii oszukańczych płatności przeprowadzonych przez Western Union.
Western Union rozstrzygnął sprawę z 2017 r. na kwotę 586 mln USD
Dystrybucja jest pierwszą z serii zwrotów, do których wydania Western Union został zmuszony w następstwie działań regulacyjnych z 2017 r. skierowanych przeciwko niemu przez Federalną Komisję Handlu (FTC).
„Western Union przymknął oko na oszukańcze płatności dokonywane za pośrednictwem swojego systemu transferu pieniędzy”, mówi Andrew Smith, dyrektor Biura Ochrony Konsumenta FTC.
„Cieszymy się, że zwracamy pieniądze tym konsumentom, którzy zostali oskubani przez oszustów wykorzystujących system Western Union, i nie będziemy tolerować Western Union ani innych firm płatniczych ułatwiających oszustwa.”
Ugoda firmy z FTC wymagała od Western Union zapłaty 586 milionów dolarów w ramach ulgi pieniężnej. Kwota 153 milionów dolarów jest pierwszą z wielu płatności w ciągu najbliższych miesięcy dla konsumentów, którzy stracili pieniądze.
FTC, Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) i US Postal Inspection Service nadzorowały akcję egzekwowania prawa w 2017 roku.
Obciążyła Western Union świadomością, że oszuści na całym świecie korzystali z systemu transferu pieniędzy firmy, i że agenci w firmie byli współwinni.
Dochodzenie ujawniło setki milionów dolarów wysyłanych do Chin w ustrukturyzowanych transakcjach zaprojektowanych w celu uniknięcia wymogów sprawozdawczych ustawy o tajemnicy bankowej.
Powiązane: Wells Fargo zgadza się zapłacić 2 miliardy dolarów kary za furorę związaną z oszukańczymi kontami
Według amerykańskiej prokurator Eileen Decker większość funduszy była wysyłana przez nielegalnych imigrantów, aby zapłacić swoim przemytnikom ludzi.
Agent Western Union przyznał się do winy pod federalnymi zarzutami strukturyzowania nielegalnych transakcji, o których firma wiedziała od pięciu lat.
Dokumenty widziane w tym czasie przez strażników pokazały, że Western Union walczył o zatrzymanie pracownika, o którym mowa, z powodu dużej ilości jego działań.
„Straty i liczba ofiar w tym przypadku są oszałamiające”, mówi John Walker, asystent inspektora pocztowego w US Postal Inspection Service.
„Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, że możemy grać zwracając pieniądze tym, którzy zostali oszukani, wymierzając sprawiedliwość, a w tym przypadku, zapewniając restytucję.”
Czytaj dalej: Western Union i MoneyGram informują o stratach