Um esquema de bomba e despejo é o ato ilegal de um investidor ou grupo de investidores promovendo uma ação que possuem e vendendo uma vez que o preço da ação subiu após o aumento do interesse como resultado do endosso. Aqui, nós damos uma olhada mais detalhada em como os esquemas de pump-and-dump funcionam e como evitá-los.
Key Takeaways
Bomba e Dump
O básico de uma Bomba e Dump
Esquemas de Bomba e Dump eram tradicionalmente feitos através de chamadas a frio. Mas com o advento da internet, esta prática ilegal se tornou ainda mais prevalecente. Os fraudadores postam mensagens online aliciando os investidores a comprar uma ação rapidamente, com alegações de ter informações privilegiadas de que um desenvolvimento levará a uma alta no preço da ação. Uma vez que os compradores entram em cena, os infractores vendem as suas acções, fazendo com que o preço caia drasticamente. Novos investidores perdem então o seu dinheiro.
Estes esquemas normalmente visam as acções de micro e pequenas capitalizações, uma vez que são as mais fáceis de manipular. Devido à pequena flutuação destes tipos de ações, não é preciso muitos novos compradores para empurrar uma ação para cima.
A ação é normalmente promovida como uma “ponta quente” ou “a próxima grande coisa” com detalhes de um anúncio de notícia que “enviará a ação através do telhado”. Os detalhes de cada bomba individual e esquema de despejo tendem a ser diferentes, mas o esquema sempre se resume a um princípio básico: mudar a oferta e a demanda. Os esquemas de bombeamento e despejo tendem a funcionar apenas em estoques pequenos e de micro tampas que são negociados no balcão. Essas empresas tendem a ser altamente ilíquidas e podem ter movimentos bruscos de preços quando o volume aumenta. O grupo por trás do esquema aumenta a demanda e o volume de negociação no estoque e este novo influxo de investidores leva a um aumento acentuado em seu preço. Uma vez que o aumento de preço tenha sido formulado, o grupo venderá sua posição para fazer um grande ganho de curto prazo.
Um Exemplo de uma Bomba e Dump
Durante os meses de verão do estoque abaixo, um esquema de bomba e dump foi iniciado com o uso de um esquema de “número errado”. Uma mensagem foi deixada nas máquinas de atendimento às vítimas que falavam de uma ponta de estoque quente e foi construída para que a vítima pensasse que a mensagem era um acidente.
Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020
Como se vê no gráfico acima, o preço subiu de cerca de $0.30 para quase $1,00, um aumento de mais de 200% em um período de uma semana. Este aumento drástico foi visto juntamente com um aumento igualmente grande no volume. As ações tinham visto um volume médio diário de negociação antes do aumento de preço de menos de 250.000, mas durante o golpe as ações foram negociadas até quase um milhão de ações em um número de dias de negociação. Os investidores insuspeitos teriam comprado as ações em torno de US$ 1,00. Como visto acima, caiu para cerca de $0,20, uma queda de 80% no valor para aqueles investidores infelizes.
O resultado final
Sempre tenha em mente este aviso de investimento: “Se é bom demais para ser verdade, provavelmente é.” Se alguém que você não conhece lhe der uma dica de estoque, pare e pense no porquê de estar tão disposto a lhe dar tal informação. Não pense que você pode fazer um grande e rápido retorno de investimento porque é improvável que isso aconteça. É também vital que você faça a sua própria pesquisa sobre qualquer investimento. Isto deve ajudá-lo a evitar ser enganado por tais esquemas de bomba e despejo.