Rambursări în valoare de 153 de milioane de dolari sunt trimise către 109.000 de consumatori americani afectați de o serie de plăți frauduloase efectuate de Western Union.
Western Union a soluționat cazul din 2017 pentru 586 de milioane de dolari
Distribuția este prima dintr-o serie de rambursări pe care Western Union a fost obligată să le emită în urma acțiunii de reglementare din 2017 îndreptată împotriva sa de către Comisia Federală pentru Comerț (FTC).
„Western Union a închis ochii la plățile frauduloase efectuate prin intermediul sistemului său de transfer de bani”, a declarat Andrew Smith, directorul Biroului pentru protecția consumatorilor din cadrul FTC.
„Ne bucurăm să restituim banii acelor consumatori care au fost înșelați de către escrocii care au exploatat sistemul Western Union și nu vom tolera ca Western Union sau alte companii de plăți să faciliteze frauda.”
Înțelegerea companiei cu FTC a impus ca Western Union să plătească 586 de milioane de dolari ca despăgubire monetară. Cifra de 153 de milioane de dolari este prima din multiplele plăți care vor fi efectuate în următoarele luni către consumatorii care au pierdut bani.
FTC, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) și Serviciul de inspecție poștală al SUA au supravegheat acțiunea de aplicare a legii din 2017.
Acesta a acuzat Western Union de conștientizarea faptului că escrocii din întreaga lume au folosit sistemul de transfer de bani al companiei și că agenții firmei au fost complici.
Investigația a scos la iveală sute de milioane de dolari care au fost trimiși în China în tranzacții structurate concepute pentru a evita cerințele de raportare ale Legii privind secretul bancar.
Relaționat: Wells Fargo este de acord să plătească o amendă de 2 miliarde de dolari pentru furia conturilor frauduloase
Potrivit procurorului american Eileen Decker, majoritatea fondurilor erau trimise de imigranții ilegali pentru a-și plăti traficanții de persoane.
Un agent Western Union a pledat vinovat la acuzațiile federale de structurare a tranzacțiilor ilegale, despre care compania știa de cinci ani.
Documentele văzute la vremea respectivă de câinii de pază au arătat că Western Union s-a luptat să îl rețină pe angajatul în cauză din cauza volumului mare de activitate al acestuia.
„Pierderile și numărul victimelor în acest caz sunt uluitoare”, spune John Walker, inspector poștal adjunct responsabil la US Postal Inspection Service.
„Astăzi, suntem fericiți să ne jucăm de-a returnarea banilor către cei care au fost înșelați, făcând dreptate și, în acest caz, oferind o restituire.”
Citește mai mult: Western Union și MoneyGram raportează pierderi
.