Vrácení peněz v hodnotě 153 milionů dolarů je zasíláno 109 000 amerických spotřebitelů postižených sérií podvodných plateb provedených společností Western Union.
Western Union urovnala případ z roku 2017 za 586 milionů dolarů
Rozdělení peněz je první z řady náhrad, které byla společnost Western Union nucena vydat v návaznosti na regulační opatření, která proti ní v roce 2017 podala Federální obchodní komise (FTC).
„Společnost Western Union zavírala oči před podvodnými platbami prováděnými prostřednictvím jejího systému převodů peněz,“ říká Andrew Smith, ředitel Úřadu pro ochranu spotřebitele FTC.
„Jsme rádi, že vracíme peníze těm spotřebitelům, kteří byli okradeni podvodníky zneužívajícími systém Western Union, a nebudeme tolerovat, aby společnost Western Union nebo jiné platební společnosti usnadňovaly podvody.“
Urovnání společnosti s FTC vyžadovalo, aby společnost Western Union zaplatila 586 milionů dolarů jako peněžní odškodnění. Částka 153 milionů dolarů je první z několika plateb v následujících měsících spotřebitelům, kteří přišli o peníze.
Na vymáhání práva v roce 2017 dohlížely FTC, americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) a americká poštovní inspekce.
Obvinila společnost Western Union z toho, že si je vědoma toho, že podvodníci po celém světě využívají systém převodu peněz této společnosti a že se na něm podílejí i její zástupci.
Vyšetřování odhalilo, že stovky milionů dolarů byly zasílány do Číny ve strukturovaných transakcích, jejichž cílem bylo vyhnout se požadavkům na vykazování podle zákona o bankovním tajemství.
Related:
Podle americké státní zástupkyně Eileen Deckerové většinu prostředků posílali nelegální přistěhovalci, aby zaplatili svým pašerákům lidí.
Agent Western Union se přiznal k federálním obviněním ze strukturování nelegálních transakcí, o kterých společnost věděla pět let.
Dokumenty, které tehdy viděli dozorci, ukázaly, že společnost Western Union bojovala o udržení dotyčného zaměstnance kvůli vysokému objemu jejich činnosti.
„Ztráty a počet obětí v tomto případě jsou ohromující,“ říká John Walker, asistent poštovního inspektora pověřeného řízením v americké poštovní inspekci.
„Dnes si s radostí hrajeme na to, že vracíme peníze těm, kteří byli podvedeni, přinášíme spravedlnost a v tomto případě i odškodnění.“
Čtěte více: Společnost Western Union a MoneyGram hlásí ztráty