Se están enviando reembolsos por valor de 153 millones de dólares a 109.000 consumidores estadounidenses afectados por una serie de pagos fraudulentos realizados por Western Union.
Western Union resolvió el caso de 2017 por 586 millones de dólares
El reparto es el primero de una serie de reembolsos que Western Union se ha visto obligada a emitir tras la acción regulatoria de 2017 que le impuso la Comisión Federal de Comercio (FTC).
«Western Union hizo la vista gorda ante los pagos fraudulentos realizados a través de su sistema de transferencia de dinero», afirma Andrew Smith, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC.
«Nos alegramos de devolver el dinero a los consumidores que fueron estafados por los defraudadores que se aprovecharon del sistema de Western Union, y no toleraremos que Western Union u otras empresas de pago faciliten el fraude».
El acuerdo de la compañía con la FTC obligaba a Western Union a pagar 586 millones de dólares en concepto de compensación monetaria. La cifra de 153 millones de dólares es el primero de los múltiples pagos en los próximos meses a los consumidores que perdieron dinero.
La FTC, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos supervisaron la acción de cumplimiento de 2017.
Se acusó a Western Union de ser consciente de que los estafadores de todo el mundo utilizaban el sistema de transferencia de dinero de la compañía, y de que los agentes de la firma eran cómplices.
La investigación descubrió cientos de millones de dólares enviados a China en transacciones estructuradas diseñadas para evitar los requisitos de información de la Ley de Secreto Bancario.
Relacionado: Wells Fargo acuerda pagar 2.000 millones de dólares de multa por el furor de las cuentas fraudulentas
Según la fiscal estadounidense Eileen Decker la mayoría de los fondos eran enviados por inmigrantes ilegales para pagar a sus traficantes de personas.
Un agente de Western Union se declaró culpable de los cargos federales de estructuración de transacciones ilegales, que la compañía conocía desde hace cinco años.
Documentos vistos en su momento por los vigilantes mostraron que Western Union había luchado por mantener al empleado en cuestión debido al alto volumen de su actividad.
«Las pérdidas y el número de víctimas en este caso son asombrosos», dice John Walker, inspector postal adjunto a cargo del Servicio de Inspección Postal de EE.UU.
«Hoy, estamos contentos de jugar a devolver el dinero a los que fueron estafados, haciendo justicia, y en este caso, entregando la restitución».
Lee más: Western Union y MoneyGram reportan pérdidas