El operador de un sitio de tarjetas de 568 millones de dólares se declara culpable

Sergey Medvedev, un ciudadano ruso de 33 años, se declaró culpable de conspiración RICO en un tribunal federal de EE. UU. por su participación en la organización Infraud – «una empresa cibercriminal basada en Internet dedicada a la adquisición, venta y difusión a gran escala de identidades robadas, tarjetas de débito y crédito comprometidas, información personal identificable, información financiera y bancaria, malware informático y otros tipos de contrabando»-, según un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) del viernes 26 de junio.

Los cargos de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Delincuencia Organizada) prevén la ampliación de las sanciones penales por actos realizados como parte de una organización criminal en curso, y suelen utilizarse para hacer frente a la delincuencia organizada que afecta al comercio interestatal.

Infraud, que operaba bajo el eslogan «In Fraud We Trust» (En el Fraude Confiamos), se creó en 2010 para promover y permitir la compra en línea de artículos de venta al por menor con información de tarjetas de crédito falsificadas o robadas, y ofrecía un servicio de custodia para facilitar las transacciones ilícitas de moneda digital entre sus miembros. En marzo de 2017, informó el DOJ, había más de 10.000 miembros registrados de la organización.

Durante sus siete años de operaciones, Infraud «infligió aproximadamente 2.2.000 millones de dólares en pérdidas previstas, y más de 568 millones de dólares en pérdidas reales, en una amplia franja de instituciones financieras, comerciantes y particulares, y habría continuado haciéndolo en el futuro previsible si se dejaba sin control», dice el comunicado del DOJ.

Infraud fue desmantelado en 2018 después de que el DOJ anunciara la acusación de 36 y la detención de 13 de los afiliados a la organización. Medvedev fue detenido en Tailandia y posteriormente extraditado a Estados Unidos, según informa Cyberscoop.

Al conocerse las acusaciones en 2018, el fiscal general en funciones de Estados Unidos, John Cronan, dijo en un comunicado: «La acusación y el arresto de hoy marcan una de las mayores persecuciones de empresas de ciberfraude jamás emprendidas por el Departamento de Justicia. Como se alega en la acusación, Infraud operaba como una empresa para facilitar el ciberfraude a escala mundial».

Infraud no era ni mucho menos el único que operaba en el tráfico de información de tarjetas de crédito y servicios financieros (también conocido como carding), y las fuerzas del orden internacionales llevan años persiguiendo a los cabecillas en múltiples casos.

El operador que estaba detrás del sitio web Cardplanet, Aleksei Burkov, fue condenado el viernes a nueve años de prisión por facilitar el fraude con tarjetas de pago, piratería informática y otros delitos. Los datos de las tarjetas robadas en el sitio de Burkov dieron lugar a más de 20 millones de dólares en compras fraudulentas realizadas con cuentas de tarjetas de crédito estadounidenses, según un comunicado del Departamento de Justicia. Burkov se declaró culpable de los cargos de fraude de dispositivos de acceso y conspiración para cometer intrusión informática, robo de identidad, fraude de cable y de acceso, y lavado de dinero en enero de 2020.