Los negocios, la banca y las oficinas públicas dependen de registros y transacciones precisas. La falsificación, la alteración, la falsificación de documentos y las estafas financieras cuestan miles de millones de dólares a los individuos, las empresas y el gobierno. En última instancia, el coste de la actividad fraudulenta se traslada al consumidor.
En Michigan, los delitos de & publicación, falsificación y adulteración están clasificados como delitos graves. La posesión de 5 o más monedas o billetes falsos puede conllevar hasta la cadena perpetua. En determinadas circunstancias, estos delitos también pueden ser perseguidos en los tribunales federales. El crimen extrañamente llamado, pronunciando & la publicación, es consistentemente uno de los crímenes de felonía más frecuentes que se acusa en el Condado de Macomb, así como otras jurisdicciones dentro de Michigan.
Cuando se trata de delitos financieros, ABDO LAW tiene la experiencia y los resultados de su lado. Nuestros abogados de defensa criminal del condado de Macomb han manejado más de 10,000 casos desde 1980 y sabemos cómo tener un caso bajo control en las primeras etapas para:
- Evitar una condena por delito grave mediante la negociación de una reducción a un delito menor.
- Obtener una sentencia retrasada o disposición HYTA para delincuentes juveniles.
- Evitar la cárcel.
- Negociar la restitución o un plan de pago.
De acuerdo con la ley de Michigan, MCL 750.249, el delito de proferir y publicar, se castiga con hasta 14 años de prisión y establece lo siguiente:
Una persona que pronuncia y publica como verdadero un registro, instrumento, u otro escrito falso, alterado o falsificado, a sabiendas de que es falso, alterado, falsificado o falsificado con la intención de perjudicar o defraudar es culpable de un delito grave castigado con prisión por no más de 14 años.
En nuestra experiencia, la gran mayoría de los delitos de publicación de & implican cheques girados contra una institución financiera que son fraudulentos o falsificados y presentados con la intención de defraudar.
El delito de falsificación difiere de la publicación de & porque el delito de falsificación no requiere la presentación del cheque o instrumento para el pago, sólo el acto de falsificar un instrumento. La pena por falsificación puede oscilar entre 7 y 14 años de prisión, dependiendo de las circunstancias. La falsificación de letras bancarias y pagarés es un delito grave castigado con prisión por no más de 7 años de conformidad con MCL 750.251.
Delitos de cheques/NSF o cuenta cerrada
Fondos insuficientes: De acuerdo con MCL 750.131, una persona que escribe un cheque de fondos insuficientes (NSF) puede ser acusado de un delito menor o un delito grave. La siguiente actividad constituye un delito grave conlleva hasta 2 años de prisión:
- El importe del cheque es de 500,00 dólares o más.
- Por un delito que sigue a 2 o más condenas anteriores en virtud de esta sección.
- Hacer o entregar 3 o más cheques dentro de un período de 10 días y el fabricante no tiene fondos suficientes o crédito.
- Falsificación o posesión de 5 o más monedas/moneda Hasta la cadena perpetua
- Falsificación o posesión de menos de 5 monedas/moneda Hasta 10 años de prisión
Cheque sin cuenta: De acuerdo con MCL 750.131a, una persona que escribe un cheque contra una cuenta cerrada con la intención de defraudar se enfrenta a un juicio penal de delito grave en Michigan. El delito de girar un cheque contra un banco sin una cuenta es un delito grave castigado con hasta 2 años de prisión.
La falsificación
La falsificación o posesión de monedas o divisas falsas es un delito grave. El alcance del castigo dependerá del número de monedas o billetes en posesión del infractor (MCL 750.261):
Delitos de Dispositivos de Transacción Financiera (Fraude de Tarjetas de Crédito/Débito)
De acuerdo con el Código Penal de Michigan, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y las tarjetas de regalo se consideran dispositivos de transacción financiera. Todos los delitos de dispositivos de transacciones financieras se clasifican como delitos graves que pueden conllevar hasta 4 años de prisión. Poseer o utilizar a sabiendas el dispositivo financiero de otro, o un dispositivo financiero fraudulento, constituye un delito grave.
ABDO LAW tiene una amplia experiencia y un historial probado en el manejo de todo tipo de delitos financieros, incluyendo la malversación, el fraude, el robo de identidad y las falsas pretensiones. El desarrollo de un plan para manejar un delito financiero incluirá el pago de la restitución a cualquier víctima que haya sufrido pérdidas. Además, nuestro bufete puede recomendar proactivamente el asesoramiento para las personas que tienen trastornos psicológicos subyacentes. En la mayoría de los casos, somos capaces de formular una estrategia antes de que el caso entre en el sistema judicial. Trabajando un caso desde todos los ángulos, encontramos oportunidades para obtener destituciones para los delincuentes elegibles, obtener acuerdos para reducir un delito grave a un delito menor y/o evitar la cárcel. Nuestro éxito también incluye acuerdos en las etapas previas a la acusación para evitar cualquier procesamiento mediante la celebración de un acuerdo de reembolso.
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