INTERPLEADER: LO BÁSICO
Introducción:
En una acción interpleader, una parte que sabe que otras dos o más partes están haciendo una reclamación sobre algún bien controlado por la parte puede pedir al tribunal que decida quién tiene qué derechos sobre el bien, depositar el bien en la custodia del tribunal o de un tercero y retirarse del litigio. Para conseguirlo, la parte que tiene el activo presenta una acción de interpleader. En este artículo se dan los fundamentos de dicha acción.
El proceso básico:
En una acción interpleader, la parte que inicia el litigio, normalmente el demandante, se denomina interesado. El dinero u otros bienes en controversia se denominan res. Todos los demandados que tengan un posible interés en el objeto del litigio se denominan demandantes. En algunas jurisdicciones, al demandante se le denomina demandante-interventor y a cada uno de los demandantes, demandante-interventor.
Un procedimiento de interposición tiene dos fases. En la primera se determina si el interesado tiene derecho a un interpleader y si debe ser eximido de responsabilidad. La segunda etapa es como una acción judicial para determinar cuál de los demandantes tiene derecho a la reserva. La parte interesada ya no tiene que gastar el tiempo o el dinero luchando por la propiedad de la res y las partes tienen un foro para luchar entre sí en el tribunal.
Hay requisitos antes de que el interpleader se acoja y el alivio está disponible en el Tribunal Federal (si se cumplen los otros requisitos jurisdiccionales) y en los cincuenta estados, aunque hay variaciones en los métodos en los distintos estados.
En el derecho común, el proyecto de ley de interpleader requiere:
- La misma cosa, deuda o deber debe ser la res reclamada por todos los demandantes;
- Todos los títulos o reclamaciones adversas deben ser dependientes o derivadas de una fuente común;
- El interesado no debe tener ni reclamar ningún interés sobre la res,
- El interesado no debe haber incurrido en ninguna responsabilidad independiente frente a ningún demandante, es decir.es decir, debe ser perfectamente indiferente entre ellos.
Una típica acción de interpleader se produce cuando dos o más partes reclaman una póliza de seguro y la compañía de seguros no desea verse involucrada en la pelea e interpleade la póliza ante el tribunal y pide que éste la aparte del asunto. Otro ejemplo es que el depositario de una transacción inmobiliaria retenga un depósito y las partes discutan sobre si uno o el otro debe recibir el depósito de vuelta. En estos casos, el tenedor de la plica suele presentar una acción interpleader.
Normalmente, para ser liberado de la acción, el titular de la res interpleader debe depositar las sumas en el tribunal que las retendrá mientras se litiga el asunto.
En las acciones interpleader federales, se aplica la Regla Federal de Procedimiento Civil 22 que establece lo siguiente:
Reglas Federales de Procedimiento Civil 22
(a) Motivos para una Acción de Interpleader
«(1) Por un demandante. Las personas con reclamaciones que puedan exponer al demandante a una responsabilidad doble o múltiple pueden ser unidas como demandados y requeridas para interplegar. La unión para interpleader es adecuada aunque:
(A) las reclamaciones de los distintos demandantes, o los títulos de los que dependen sus reclamaciones, carezcan de un origen común o sean adversos e independientes en lugar de idénticos; o
(B) el demandante niegue la responsabilidad en todo o en parte a alguno de los demandantes.
(2) Por un demandado. Un demandado expuesto a una responsabilidad similar puede solicitar el interpleader a través de una demanda cruzada o una reconvención.
Nótese que el requisito del origen común de las reclamaciones no es exigido por la Regla Federal 22.
Thoughts:
La esencia del interpleader es eliminar a una parte que no tiene ningún interés real en el resultado de una lucha por un bien que tiene la parte. Permite que todos los demás demandantes tengan un foro en el que discutir el asunto sin perder el tiempo y el dinero de la parte no interesada.
Recuerde que todos los posibles demandantes tienen que ser llevados a la acción o el alivio disponible para el interesado no será efectivo. Y si eres uno de los demandantes, ten en cuenta que una vez notificado debes comparecer y alegar tu demanda o puede prescribir para siempre.