Des remboursements d’une valeur de 153 millions de dollars sont envoyés à 109 000 consommateurs américains touchés par une série de paiements frauduleux effectués par Western Union.
Western Union a réglé l’affaire de 2017 pour 586 millions de dollars
Cette distribution est la première d’une série de remboursements que Western Union a été contrainte d’émettre à la suite de l’action réglementaire de 2017 engagée contre elle par la Federal Trade Commission (FTC).
« Western Union a fermé les yeux sur les paiements frauduleux effectués par le biais de son système de transfert d’argent », déclare Andrew Smith, directeur du Bureau de la protection des consommateurs de la FTC.
« Nous sommes heureux de restituer de l’argent aux consommateurs qui ont été arnaqués par des fraudeurs exploitant le système Western Union, et nous ne tolérerons pas que Western Union ou d’autres sociétés de paiement facilitent la fraude. »
Le règlement de la société avec la FTC exigeait que Western Union verse 586 millions de dollars en réparation pécuniaire. Le chiffre de 153 millions de dollars est le premier de multiples paiements au cours des prochains mois aux consommateurs qui ont perdu de l’argent.
La FTC, le ministère américain de la Justice (DOJ) et le service d’inspection postale américain ont supervisé la mesure d’application de 2017.
Elle a accusé Western Union de savoir que des fraudeurs du monde entier utilisaient le système de transfert d’argent de la société, et que des agents de l’entreprise étaient complices.
L’enquête a permis de découvrir que des centaines de millions de dollars étaient envoyés en Chine dans le cadre de transactions structurées conçues pour éviter les exigences de déclaration de la loi sur le secret bancaire.
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Selon la procureure américaine Eileen Decker, la plupart des fonds étaient envoyés par des immigrants illégaux pour payer leurs passeurs de clandestins.
Un agent de Western Union a plaidé coupable aux accusations fédérales de structuration de transactions illégales, dont l’entreprise avait connaissance depuis cinq ans.
Des documents vus à l’époque par les chiens de garde ont montré que Western Union avait lutté pour garder la main sur l’employé en question en raison du volume élevé de leur activité.
« Les pertes et le nombre de victimes dans cette affaire sont stupéfiants », déclare John Walker, inspecteur postal adjoint en charge du service d’inspection postale américain.
« Aujourd’hui, nous sommes heureux de jouer à rendre de l’argent à ceux qui ont été escroqués, à rendre la justice et, dans ce cas, à restituer l’argent. »
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