Nap a biztonságban
Sergej Medvegyev, a 33 éves orosz állampolgár bűnösnek vallotta magát RICO-összeesküvésben az Egyesült Államokban. szövetségi bíróságon az Infraud Organizationben való részvételéért – “egy internetes kiberbűnözői vállalkozás, amely lopott személyazonosságok, kompromittált betéti és hitelkártyák, személyazonosításra alkalmas adatok, pénzügyi és banki információk, számítógépes rosszindulatú programok és egyéb csempészáruk nagyszabású beszerzésével, értékesítésével és terjesztésével foglalkozik” – olvasható az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) június 26-i, pénteki közleményében.
A RICO-vádak (a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act alapján) kiterjesztett büntetőjogi szankciókat írnak elő a folyamatban lévő bűnszervezet részeként elkövetett cselekményekre, és jellemzően az államközi kereskedelmet érintő szervezett bűnözéssel szemben alkalmazzák.
A “In Fraud We Trust” szlogen alatt működő Infraud 2010-ben jött létre, hogy elősegítse és lehetővé tegye a hamisított vagy lopott hitelkártyaadatokkal történő online kiskereskedelmi vásárlást, és letéti szolgáltatást nyújtott a tagok közötti illegális digitális valutaügyletek megkönnyítésére. A DOJ jelentése szerint 2017 márciusában több mint 10 000 regisztrált tagja volt a szervezetnek.
A működésének hét éve alatt az Infraud “mintegy 2 dollárnyi kárt okozott.2 milliárd dollárnyi szándékolt és több mint 568 millió dollárnyi tényleges veszteséget okozott pénzügyi intézmények, kereskedők és magánszemélyek széles körének, és ezt belátható időn belül folytatta volna, ha nem ellenőrzik” – áll a DOJ közleményében.
Az Infraudot 2018-ban felszámolták, miután a DOJ bejelentette, hogy a szervezet 36 tagja ellen vádat emeltek és 13 tagját letartóztatták. Medvegyevet Thaiföldön tartóztatták le, majd később kiadták az Egyesült Államoknak – írja a Cyberscoop.
A 2018-as vádemelések hírére John Cronan, az Egyesült Államok megbízott főügyésze közleményben közölte: “A mai vádemelés és letartóztatás az Igazságügyi Minisztérium által valaha is folytatott egyik legnagyobb kibercsalási vállalkozás elleni büntetőeljárás. A vádiratban állítottak szerint az Infraud vállalkozásként működött, hogy globális szinten megkönnyítse a kibercsalást.”
Az Infraud messze nem volt egyedül a hitelkártya- és pénzügyi szolgáltatási információkkal való kereskedésben (más néven kártyacsalás), és a nemzetközi bűnüldöző szervek évek óta több ügyben is üldözik a főkolomposokat.”
A Cardplanet weboldal mögött álló üzemeltetőjét, Aleksei Burkovot pénteken kilenc év börtönre ítélték fizetési kártyás csalás elősegítése, számítógépes hackelés és más bűncselekmények miatt. A Burkov weboldalán ellopott kártyaadatok több mint 20 millió dollár értékű csalárd vásárlást eredményeztek amerikai hitelkártya-számlák felhasználásával – áll a DOJ közleményében. Burkov 2020 januárjában bűnösnek vallotta magát a hozzáférési eszközzel való csalás és a számítógépes behatolásra, személyazonosság-lopásra, vezetékes és hozzáférési csalásra, valamint pénzmosásra irányuló összeesküvés vádjában.