153 millió dollár értékben küldenek visszatérítést 109 ezer amerikai fogyasztónak, akiket a Western Union által végrehajtott csalássorozat érintett.
A Western Union 586 millió dollárért egyezett meg a 2017-es ügyben
A kifizetés az első a visszatérítések sorában, amelyet a Western Union kénytelen volt kiadni, miután a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) 2017-ben szabályozási eljárást indított ellene.
“A Western Union szemet hunyt a pénzátutalási rendszerén keresztül végrehajtott csalárd kifizetések felett” – mondta Andrew Smith, az FTC Fogyasztóvédelmi Hivatalának igazgatója.
“Örülünk, hogy visszatérítjük a pénzt azoknak a fogyasztóknak, akiket a Western Union rendszerét kihasználó csalók átvertek, és nem tűrjük, hogy a Western Union vagy más fizetési vállalatok megkönnyítsék a csalást.”
A vállalatnak az FTC-vel kötött egyezség értelmében a Western Unionnak 586 millió dollár pénzbeli kártalanítást kellett fizetnie. A 153 millió dolláros összeg az első a következő hónapok során a pénzt vesztett fogyasztóknak történő többszöri kifizetések közül.”
Az FTC, az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) és az amerikai postai ellenőrző szolgálat felügyelte a 2017-es végrehajtási akciót.
Azzal vádolta a Western Uniont, hogy tudatában volt annak, hogy csalók világszerte használják a cég pénzátutalási rendszerét, és hogy a cég ügynökei bűnrészesek voltak.
A vizsgálat feltárta, hogy több százmillió dollárt küldtek Kínába olyan strukturált tranzakciókban, amelyek célja a banktitoktartási törvény bejelentési kötelezettségének elkerülése volt.
Hivatkozások:
Eileen Decker amerikai ügyész szerint a legtöbb pénzt illegális bevándorlók küldték embercsempészeik fizetésére.
A Western Union egyik ügynöke bűnösnek vallotta magát az illegális tranzakciók strukturálásával kapcsolatos szövetségi vádakban, amelyekről a vállalat öt éve tudott.
A Western Union ügynöke bűnösnek vallotta magát az illegális tranzakciók strukturálásával kapcsolatos szövetségi vádakban, amelyekről a vállalat már öt éve tudott.
A megfigyelők által annak idején látott dokumentumokból kiderült, hogy a Western Union a tevékenységük nagy volumene miatt küzdött a szóban forgó alkalmazott megtartásáért.
“A veszteségek és az áldozatok száma ebben az ügyben megdöbbentő” – mondta John Walker, az Amerikai Postai Felügyeleti Szolgálat illetékes postai felügyelőhelyettese.”
“Ma örömmel játszunk azzal, hogy visszaadjuk a pénzt azoknak, akiket átvertek, igazságot szolgáltatunk, és ebben az esetben jóvátételt.”
Bővebben: Western Union és MoneyGram veszteségekről számol be