Response Guide No. 6 (2007)
A Graeme R. Newman által, Kelly Socia közreműködésével
PDF útmutató Kötött példány rendelése
Bevezetés
A kémkedési műveletek több mint 40 éve részei a bűnözésre adott modern rendőrségi válasznak, bár a ravasz megtévesztések és a fedett műveletek azóta részei a rendőrségi technikáknak, amióta a rendőrség létezik. Jonathan Wild hőstettei – aki a 18. század elején lopott árukat kerített el, de informátorként szorosan együttműködött a londoni rendőrséggel – jól ismertek 1. Az Egyesült Államokban az 1970-es években történt bevezetésük óta 2 a modern kémkedési műveletek nemcsak a bűnözők elfogásának hatékony, kevésbé kényszerítő jellegű módjaként igazolhatók, hanem a letartóztatáshoz és az elítéléshez szükséges bizonyítékok összegyűjtéséhez is, elkerülve ezzel az elkövető vallomásának megszerzésével járó nehézségeket vagy akár annak szükségességét.
Mire terjed ki és mire nem terjed ki ez az útmutató
A magánszektor számos csapdát hajt végre (mértékük nem ismert), sőt a rendőrkapitányságok néha magáncégekkel is szerződnek. A magáncégek által végzett megfigyelések különösen gyakoriak a kiskereskedelmi ágazatban az alkalmazotti lopások és bolti lopások, valamint a gyártásban az üzleti titkokat érintő lopások kivizsgálása során. Ez az útmutató nem vizsgálja az ilyen magánszektorbeli ellenőrzéseket. A rendőrség is gyakran alkalmaz razziákat és átfésüléseket a csalási műveletekkel együtt, néha olyannyira, hogy úgy tűnik, ezek összeolvadnak a csalással. Ez különösen gyakori az utcai prostitúció elleni akciókban. Egy másik reagálási útmutató is áttekinti a razziákat és átfésüléseket (Response Guide No. 1, The Benefits and Consequences of Police Crackdowns), csakúgy, mint a vonatkozó problémaorientált útmutatók (lásd pl. a Problem-Specific Guide No. 2, Street Prostitution). Ez az útmutató nem tartalmazza a csapdaakciók lebonyolításának részleteit sem. Vannak jól bevált eljárások, amelyek a nyilvántartással, a bizonyítékok gyűjtésével, a lehallgatással, a költségvetés összeállításával és sok más technikai és jogi részlettel foglalkoznak 3 . Ennek az útmutatónak az a célja, hogy segítsen eldönteni, hogy megfelelő lenne-e az Ön számára egy átveréses akció, nem pedig az, hogy hogyan kell végrehajtani egy átveréses akciót.
Az átverések és a rajtaütések
Sok átverés, bár nem mindegyik, rajtaütéssel végződik, azaz a rendőri jelenlét hirtelen és drasztikus megnövelésével, hogy tömeges letartóztatásokat lehessen végrehajtani, amelyeket az összetett átveréses akciók gyakran igényelnek. Előfordulhat például, hogy a rendőrök idővel kábítószer-kereskedőknek adták ki magukat, ami sok gyanúsított azonosításában csúcsosodik ki, ami rendőrségi lecsapást eredményez. Azonban nem minden rajtaütés kapcsolódik a csapdákhoz, mint például a hirtelen és látható rendőri járőrözés egy ismert bűnügyi területen, amely rutinszerűen megismétlődhet. Ebben az esetben nincs szó megtévesztésről, és a rendőrség vagy letartóztat, vagy nem (lásd a Response Guide No.1., The Benefits and Consequences of Police Crackdowns.).
Amikor a stings először kerültek be az amerikai rendőri műveletekbe, a lopott holmikkal való kereskedésre tervezett, kerítés ellen irányuló, népszerű és gyakran bonyolult hamis kirakatépítésekre korlátozódtak. Azóta azonban a rendőrségi műveletek széles skáláját nevezik “sting” műveletnek az általános rendőrségi gyakorlatban. Ma már a rejtett (vagy fedett) műveleteket, amelyek a politikai vagy igazságügyi korrupciót, az olyan közlekedési szabálysértéseket, mint a gyorshajtás és az ittas vezetés, a prostitúciót, az autólopást, a kábítószer-kereskedelmet, valamint a kiskorúaknak történő illegális alkohol- és dohányáru-értékesítést célozzák, általában tettenérési műveleteknek nevezik. Ez az útmutató széleskörű megközelítést alkalmaz, hogy a bűncselekménytípusok széles körét és az ezeket célzó különböző csalási műveleteket tartalmazza.
A csalási műveletek meghatározása
Miatt, hogy a csalási műveletek a bűncselekmények széles körére terjednek ki, és a műveletek közvetlen vagy hosszú távú céljától függően különböző technikákat alkalmaznak, nehéz pontosan meghatározni, hogy mi a csalási művelet. Néhány kivételtől eltekintve azonban minden csali művelet négy alapvető elemet tartalmaz:
- egy lehetőség vagy csábítás bűncselekmény elkövetésére, amelyet a rendőrség teremt vagy használ ki;
- egy adott bűncselekménytípushoz tartozó valószínű elkövető vagy elkövetőcsoport megcélzása;
- egy beépített vagy rejtett rendőrtiszt vagy helyettesítő rendőr, vagy a megtévesztés valamilyen formája; és
- egy “kapás” csúcspont, amikor a művelet letartóztatással végződik.
A kémkedési műveletek csábítást nyújthatnak a célzott elkövető számára, például kenőpénz felajánlása egy korrupcióval gyanúsított politikusnak, vagy a lehetőségek már rendelkezésre állnak, például az illegális kábítószerek jelenléte a szabadtéri drogpiacokon, a kiskorúak által vásárolt szeszes italok, vagy a rendőrök elrejtőzése olyan ismert helyeken, ahol a járművezetők túllépik a sebességhatárt. E példák mindegyike feltételezi, hogy az elkövetők “készséges” elkövetők, de mint alább látni fogjuk, amikor a rendőrség olyan helyzeteket teremt, amelyekben lehetőséget kínál az embereknek bűncselekmény elkövetésére, például lopott áru vásárlására, nem mindig egyértelmű, hogy az elkövetők készségesek-e; vagy legalábbis a csapdát működtetők manipulálják a készségüket.§ A csapdaakciók legegyértelműbb, meghatározó jellemzője azonban manapság az, hogy van egy pont, amely a műveleteknek egy “lebukás” véget vet, amikor a rendőrség hirtelen felfedi magát, és “tetten éri” az elkövetőt, gyakran video- vagy hangfelvevő eszközökön. Az elkövetők tetten érése nagyon meggyőző tulajdonság, amely lenyűgözi az esküdteket, akik jellemzően bűnösnek ítélik őket, még akkor is, ha gyakran megtévesztésről van szó.
§ Az elkövető hajlandóságának felmérése szorosan kapcsolódik a rendőrök vagy a helyettesítő rendőrök által alkalmazott megtévesztéshez. Ez az a pont, amelyet a védőügyvédek is megcéloznak ügyfeleik védelmében. Lásd alább a “csapdába ejtés elleni védekezést”.”
A megtévesztés a csapdaakciókban
A célzott bűncselekmény típusától vagy a csapdaakció céljától függően a rendőrség által alkalmazott megtévesztés mértéke a semennyitől a sokáig terjedhet. Általánosságban elmondható, hogy ha sok a megtévesztés, akkor a csalási művelet rendkívül összetett és hosszú időn – néha éveken – át tart, és a rendőrségnek különböző álruhákat és szerepeket kell felvennie a gyanúsítottakkal való kapcsolattartás során. Amikor a csalási akciók befejeződnek, általában sok magas rangú személy letartóztatását eredményezik, amit helyi és országos nyilvánosság kísér.
A megtévesztés mértékét részben az határozza meg, hogy a rendőrség milyen mértékben teremti meg az elkövetőt elfogó helyzetet,§ vagy a rendőrség kihasznál-e már létező helyzeteket annak érdekében, hogy tetten érje az elkövetőket.§§ Ez utóbbi jellemzőbb az alacsony megtévesztési arányú műveletekre, amelyeket általában egy razzia részeként hajtanak végre, és így többnyire rövid ideig tartanak. Az akciókat az akciót megelőzően és azt követően is kísérheti némi helyi nyilvánosság, és ismert elkövetőkre vagy olyan helyekre irányulnak, ahol a bűncselekményeket általában elkövetik (pl. sebességcsapda vagy ismert bűnügyi helyszín). És tömeges letartóztatásokat és vádemeléseket eredményeznek.
§ A bűncselekmény létrehozásának szélsőséges példájaként a New York-i rendőrség a város metrórendszerének különböző pontjain őrizetlenül hagyott táskákat helyezett el. Megvárták, hogy az emberek elvegyék a táskákat, majd letartóztatták őket (New York Times vezércikke, 2007. március 6.).
§§ Egy olyan példában, amikor a rendőrség olyan helyzetet használt ki, amelyben a bűncselekmény elkövetésére való csábítás már létezett, a rendőrség egy rendőrt állított abba a tárgyalóterembe, ahol a járművezetők jogosítványát bevonták. Ezt közölték egy kint a parkolóban tartózkodó rendőrrel, aki azonnal letartóztatott minden olyan személyt, akinek a jogosítványát bevonták, ha beszállt egy autóba, hogy elhúzzon (Holderness 2003).
Az elkövetők számára a bűncselekmény elkövetésére való lehetőség megteremtése a körülményektől függően változhat. Egyes bűncselekményeknél, mint például az alkohol kiskorúaknak történő eladása, a lehetőség általában már adott, és kevés rendőri erőfeszítésbe kerül, hogy egy fiatalkorú helyettesítő személyt küldjenek be az illegális eladás előidézésére. Ez különböző mértékben érvényes a prostitúcióra is, ahol a rendőr akár ügyfélnek, akár prostituáltnak álcázhatja magát, hogy olyan bűncselekményre hivatkozzon, amely egyértelműen “tetten érhető”. Alkalmazása ennél a bűncselekménynél azért népszerű, mert gyakran nehéz megszerezni az olyan bűncselekmény, mint a prostitúció esetében az elítéléshez szükséges részletek bizonyításához szükséges bizonyítékokat. A nagyon összetett csapdákban, ahol a megtévesztést hosszú ideig alkalmazzák, a már ismert vagy gyanúsított elkövetőket csapdába ejtik az új elkövetőkkel együtt, akik szintén bekapják a csalit. Ezekben az esetekben a rendőrség az ismert elkövetőket helyettesítőként használhatja az új elkövetők elfogásához.