Rimborsi per 153 milioni di dollari sono stati inviati a 109.000 consumatori americani colpiti da una serie di pagamenti fraudolenti condotti da Western Union.
Western Union ha risolto il caso del 2017 per 586 milioni di dollari
La distribuzione è la prima di una serie di rimborsi che Western Union è stata costretta ad emettere in seguito all’azione normativa del 2017 avviata contro di essa dalla Federal Trade Commission (FTC).
“Western Union ha chiuso un occhio sui pagamenti fraudolenti effettuati attraverso il suo sistema di trasferimento di denaro”, dice Andrew Smith, direttore del Bureau of Consumer Protection della FTC.
“Siamo lieti di restituire il denaro a quei consumatori che sono stati derubati da truffatori che sfruttano il sistema Western Union, e non tollereremo che Western Union o altre società di pagamento facilitino le frodi.”
L’accordo dell’azienda con la FTC ha richiesto a Western Union di pagare 586 milioni di dollari in denaro. La cifra di 153 milioni di dollari è il primo di molteplici pagamenti nei prossimi mesi ai consumatori che hanno perso denaro.
La FTC, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), e il Servizio di Ispezione Postale degli Stati Uniti hanno supervisionato l’azione di applicazione del 2017.
Ha accusato Western Union di essere consapevole che i truffatori di tutto il mondo hanno usato il sistema di trasferimento di denaro della società, e che gli agenti dell’azienda erano complici.
L’indagine ha scoperto centinaia di milioni di dollari inviati in Cina in transazioni strutturate progettate per evitare i requisiti di segnalazione del Bank Secrecy Act.
Related: Wells Fargo accetta di pagare una multa di 2 miliardi di dollari per il furore dei conti fraudolenti
Secondo il procuratore degli Stati Uniti Eileen Decker, la maggior parte dei fondi sono stati inviati da immigrati illegali per pagare i loro trafficanti di esseri umani.
Un agente della Western Union si è dichiarato colpevole delle accuse federali di strutturazione di transazioni illegali, di cui la società era a conoscenza da cinque anni.
Documenti visti all’epoca dai cani da guardia hanno mostrato che la Western Union aveva lottato per trattenere l’impiegato in questione a causa dell’alto volume della sua attività.
“Le perdite e il numero di vittime in questo caso sono impressionanti”, dice John Walker, assistente ispettore postale in carica presso l’US Postal Inspection Service.
“Oggi, siamo felici di giocare a restituire il denaro a coloro che sono stati truffati, consegnando la giustizia, e in questo caso, consegnando la restituzione.”
Leggi di più: Western Union e MoneyGram segnalano perdite