Gli affari, le banche e gli uffici pubblici si basano su registrazioni e transazioni accurate. La falsificazione, la contraffazione, la falsificazione di documenti e le truffe finanziarie costano miliardi di dollari agli individui, alle imprese e al governo. In ultima analisi, il costo dell’attività fraudolenta viene trasferito al consumatore.
In Michigan, i reati di & pubblicazione, contraffazione e falsificazione sono classificati come reati gravi. Il possesso di 5 o più monete o valuta contraffatta può portare fino all’ergastolo. In determinate circostanze, questi crimini possono anche essere perseguiti nei tribunali federali. Il crimine dal nome strano, la pubblicazione di &, è costantemente uno dei crimini criminali più diffusi che viene accusato nella Contea di Macomb così come in altre giurisdizioni del Michigan.
Quando si tratta di crimini finanziari, ABDO LAW ha l’esperienza e i risultati dalla sua parte. I nostri avvocati della difesa penale della contea di Macomb hanno trattato più di 10.000 casi dal 1980 e sappiamo come ottenere un caso sotto controllo nelle prime fasi per:
- Evitare una condanna penale negoziando una riduzione a un reato minore.
- Ottenere una sentenza ritardata o una disposizione HYTA per giovani delinquenti.
- Evitare il carcere.
- Negoziare la restituzione o un piano di pagamento.
Diffondere e pubblicare
Secondo la legge del Michigan, MCL 750.249, il crimine di diffondere e pubblicare, è punibile fino a 14 anni di prigione e stabilisce quanto segue:
Una persona che diffonde e pubblica come vero un documento, strumento o altro scritto falso, falsificato, alterato o contraffatto, sapendo che è falso, alterato, falsificato o contraffatto con l’intento di ferire o frodare è colpevole di un reato punibile con la reclusione per non più di 14 anni.
Nella nostra esperienza, la stragrande maggioranza dei reati di falsificazione & editoriale coinvolgono assegni emessi contro un istituto finanziario che sono fraudolenti o contraffatti e presentati con l’intento di frodare.
Falsificazione
Il reato di falsificazione differisce dalla falsificazione & editoriale perché il reato di falsificazione non richiede la presentazione dell’assegno o strumento di pagamento, solo l’atto di falsificare uno strumento. La pena per la falsificazione può variare da 7 a 14 anni di prigione a seconda delle circostanze. La falsificazione di effetti bancari e cambiali è un reato punibile con la reclusione per non più di 7 anni secondo la MCL 750.251.
Crimini di controllo/NSF o conto chiuso
Fondi insufficienti: Ai sensi di MCL 750.131, una persona che scrive un assegno con fondi insufficienti (NSF) può essere accusata di un reato minore o di un crimine. La seguente attività costituisce un reato che comporta fino a 2 anni di prigione:
- L’importo dell’assegno è di $500.00 o più.
- Per un reato che segue 2 o più condanne precedenti sotto questa sezione.
- Fare o consegnare 3 o più assegni in un periodo di 10 giorni e l’autore non ha fondi o credito sufficienti.
Assegno senza fondi: Ai sensi del MCL 750.131a, una persona che scrive un assegno contro un conto chiuso con l’intento di frodare va incontro a un procedimento penale nel Michigan. Il reato di emettere un assegno contro una banca senza un conto è un reato punibile fino a 2 anni di prigione.
Contraffazione
La contraffazione o il possesso di monete o valuta false è un reato. L’entità della punizione dipende dal numero di monete o banconote in possesso del colpevole (MCL 750.261):
- Contraffazione o possesso di 5 o più monete/valuta fino all’ergastolo
- Contraffazione o possesso di meno di 5 monete/valuta fino a 10 anni di prigione
Crimini relativi ai dispositivi di transazione finanziaria (frode con carta di credito/debito)
Secondo il Codice penale del Michigan, le carte di credito, le carte di debito e le carte regalo sono tutte considerate dispositivi di transazione finanziaria. Tutti i crimini relativi ai dispositivi di transazione finanziaria sono classificati come reati che possono portare fino a 4 anni di prigione. Possedere o usare consapevolmente il dispositivo finanziario di un altro, o un dispositivo finanziario fraudolento, costituisce un reato.
ABDO LAW ha una vasta esperienza e una comprovata esperienza nella gestione di ogni tipo di crimine finanziario, tra cui appropriazione indebita, frode, furto di identità e falsi pretesti. Lo sviluppo di un piano per gestire un crimine finanziario includerà il pagamento della restituzione alle vittime che hanno subito perdite. Inoltre, il nostro studio può raccomandare proattivamente la consulenza per gli individui che hanno disturbi psicologici sottostanti. Nella maggior parte dei casi, siamo in grado di formulare una strategia prima che il caso entri nel sistema giudiziario. Lavorando un caso da ogni punto di vista, troviamo opportunità per ottenere licenziamenti per i trasgressori idonei, ottenere patteggiamenti per ridurre un reato a un reato minore e/o evitare il carcere. Il nostro successo include anche accordi nelle fasi precedenti all’imputazione per evitare qualsiasi procedimento penale stipulando un accordo per il rimborso.
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Matthew S. Abdo, Super Lawyer, Top Ranked Criminal Defense Lawyer
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