INTERPLEADER: LE BASI
Introduzione:
In un’azione di interpleader, una parte che sa che due o più altre parti stanno avanzando una pretesa su qualche bene controllato dalla parte può chiedere al tribunale di decidere chi ha quali diritti sul bene, depositare il bene sotto la custodia del tribunale o di una terza parte e togliersi dalla controversia. Per ottenere ciò, la parte che detiene il bene presenta un’azione in interpleader. Questo articolo fornisce le basi di tale azione.
Il processo di base:
In un’azione di interpleader, la parte che inizia la controversia, normalmente il querelante, è definita stakeholder. Il denaro o altri beni in controversia sono chiamati “res”. Tutti i convenuti che hanno un possibile interesse nell’oggetto della causa sono chiamati attori. In alcune giurisdizioni, l’attore è chiamato attore-in-interpellanza e ogni attore un attore-in-interpellanza.
Un procedimento di interpello ha due fasi. La prima fase determina se l’attore ha diritto a un interpleader e se lui, lei o esso deve essere liberato dalla responsabilità. La seconda fase è come un’azione legale per determinare quale degli attori ha diritto alla res. L’attore non deve più spendere tempo o denaro per lottare per la proprietà della risorsa e le parti hanno un forum per combattere tra di loro in tribunale.
Ci sono dei requisiti prima che l’interpleader si trovi e il sollievo è disponibile nella Corte Federale (se gli altri requisiti giurisdizionali sono soddisfatti) e in tutti i cinquanta stati, sebbene ci siano variazioni nei metodi nei vari stati.
Nella common law, il bill of interpleader richiedeva:
- La stessa cosa, debito o dovere deve essere la res rivendicata da tutti i ricorrenti;
- Tutti i titoli o rivendicazioni avverse devono essere dipendenti o derivati da una fonte comune;
- L’azionista non deve avere o rivendicare alcun interesse sulla res,
- L’azionista non deve essere incorso in alcuna responsabilità indipendente nei confronti di alcun attore, cioè deve essere perfettamente in regola con i pagamenti.Cioè deve essere perfettamente indifferente tra loro.
Una tipica azione di interpleader si verifica quando due o più parti fanno una richiesta su una polizza assicurativa e la compagnia di assicurazione non vuole essere coinvolta nella lotta e interpella il tribunale e chiede alla corte di rimuoverla dalla questione. Un altro esempio è che un depositario in una transazione immobiliare detiene un deposito e le parti stanno discutendo se uno o l’altro debba ricevere indietro il deposito. In questi casi, l’escrow holder spesso presenta un’azione di interpleader.
Normalmente, per essere liberato dall’azione, il detentore della res interpleader deve depositare le somme presso il tribunale che le tratterrà mentre la questione viene dibattuta.
Nelle azioni federali di interpleader, si applicano le regole federali di procedura civile 22 che prevedono quanto segue:
Regole Federali di Procedura Civile 22
(a) Motivi per un’azione di Interpleader
“(1) Da un attore. Le persone con rivendicazioni che possono esporre l’attore a una responsabilità doppia o multipla possono essere unite come convenuti e richiedere l’interpello. L’unione per l’interpleader è corretta anche se:
(A) le rivendicazioni dei vari attori, o i titoli da cui dipendono le loro rivendicazioni, mancano di un’origine comune o sono avverse e indipendenti piuttosto che identiche; o
(B) l’attore nega la responsabilità in tutto o in parte a uno o tutti gli attori.
(2) Da un convenuto. Un convenuto esposto a una responsabilità simile può chiedere l’interpleader attraverso una domanda riconvenzionale o una riconvenzionale.
Nota che il requisito dell’origine comune dei crediti non è richiesto dalla Regola Federale 22.
Pensieri:
L’essenza dell’interpleader è di rimuovere una parte che non ha alcun interesse reale nel risultato di una lotta per un bene detenuto dalla parte. Permette a tutti gli altri ricorrenti di avere un forum in cui discutere la questione senza sprecare il tempo e il denaro della parte disinteressata.
Ricordate che ogni possibile ricorrente deve essere coinvolto nell’azione o il sollievo disponibile per l’azionista non sarà efficace. E se siete uno dei ricorrenti, ricordate che una volta notificato dovete comparire e discutere la vostra richiesta o potrebbe essere preclusa per sempre.