Oggi nella sicurezza
Sergey Medvedev, un cittadino russo di 33 anni, si è dichiarato colpevole di cospirazione RICO nella corte federale degli Stati Uniti. per il suo coinvolgimento nella Infraud Organization – “un’impresa cybercriminale basata su Internet impegnata nell’acquisizione, vendita e diffusione su larga scala di identità rubate, carte di debito e di credito compromesse, informazioni di identificazione personale, informazioni finanziarie e bancarie, malware per computer e altro contrabbando”, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) di venerdì 26 giugno.
Le accuse diRICO (ai sensi del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) prevedono sanzioni penali estese per gli atti compiuti come parte di un’organizzazione criminale in corso, e sono tipicamente utilizzate per affrontare il crimine organizzato che colpisce il commercio interstatale.
Infraud, che operava sotto lo slogan “In Fraud We Trust”, è stato creato nel 2010 per promuovere e consentire l’acquisto di articoli al dettaglio con informazioni di carte di credito contraffatte o rubate online, e ha fornito un servizio di escrow per facilitare le transazioni illecite di valuta digitale tra i membri. Nel marzo 2017, ha riferito il DOJ, c’erano più di 10.000 membri registrati dell’organizzazione.
Durante i suoi sette anni di attività, Infraud “ha inflitto circa $2.2 miliardi di dollari in perdite previste, e più di 568 milioni di dollari in perdite effettive, su un’ampia fascia di istituzioni finanziarie, commercianti e privati, e avrebbe continuato a farlo per il prossimo futuro se non fosse stato controllato”, ha detto il comunicato del DOJ.
Infraud è stato smantellato nel 2018 dopo che il DOJ ha annunciato l’accusa di 36 e l’arresto di 13 degli affiliati dell’organizzazione. Medvedev è stato arrestato in Thailandia e successivamente estradato negli Stati Uniti, riporta Cyberscoop.
Alla notizia delle incriminazioni nel 2018, il procuratore generale in carica degli Stati Uniti John Cronan ha detto in un annuncio: “L’incriminazione e l’arresto di oggi segnano uno dei più grandi procedimenti giudiziari per frode informatica mai intrapresi dal Dipartimento di Giustizia. Come sostenuto nell’atto d’accusa, Infraud ha operato come un’impresa per facilitare la frode informatica su scala globale.”
Infraud era tutt’altro che sola nella sua operazione di traffico di carte di credito e informazioni sui servizi finanziari (noto anche come carding), e le forze dell’ordine internazionali hanno dato la caccia ai capobanda per anni in diversi casi.
L’operatore dietro il sito web Cardplanet, Aleksei Burkov, è stato condannato venerdì a nove anni di carcere per aver facilitato la frode delle carte di pagamento, hacking di computer e altri reati. I dati delle carte rubate sul sito di Burkov hanno portato a più di 20 milioni di dollari in acquisti fraudolenti fatti usando conti di carte di credito statunitensi, ha detto un comunicato del DOJ. Burkov si è dichiarato colpevole delle accuse di frode sui dispositivi di accesso e di cospirazione per commettere intrusione informatica, furto d’identità, frode su filo e accesso e riciclaggio di denaro nel gennaio 2020.